Il contrasto al riciclaggio di capitali e al finanziamento illecito. Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia
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Normative internazionali ed attuazione della III Direttiva comunitaria in Italia
Descrizione
Un supporto alla comprensione delle normative vigenti in materia di antiriciclaggio, un orientamento all’identificazione delle operazioni anomale e ai nuovi fenomeni di riciclaggio quali il cyberlaundering, in un contesto economico in cui è sempre più difficile contestare degli investimenti effettuati da imprenditori con attività diversificate ai quali siano confluiti capitali di natura illecita.
Informazioni aggiuntive
| Format |
|---|
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Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Autore: | EAN/ISB: 9788856802696 |
| Editore: Franco Angeli Edizioni | Protezione: acs4 | |
| Formati disponibili: pdf | Pagine versione cartacea: 156 |
| Lingua: it | Estratto: Leggi |
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