Antiriciclaggio
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Regole, obblighi e ruoli nella prevenzione del riciclaggio e della criminalità economica
Descrizione
Dalla data di pubblicazione in Gazzetta (9 ottobre 2023, n. 236) del Dm 29 settembre 2023 che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti decorrono i 60 giorni entro i quali i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro della titolarità effettiva. La Guida del Sole 24 Ore offre la ricognizione puntuale di tutti gli obblighi in materia di antiriciclaggio e dei relativi illeciti penali e amministrativi nei quali è possibile incappare, richiamandone le relative sanzioni e il procedimento attraverso cui le stesse vengono comminate.
Informazioni aggiuntive
Format |
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Descrizione
Informazioni aggiuntive
Autore: | EAN/ISB: |
Editore: IlSole24Ore Professional | Protezione: acs4 | |
Formati disponibili: pdf | Pagine versione cartacea: 104 |
Lingua: it | Estratto: Leggi |
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